София Шаклаян и Алекс Алексанян, иммигранты армянского происхождения, были задержаны федеральными агентами по подозрению в организации мошеннических операций с Medicare, сумма которых составляет $54 миллиона. Также их обвиняют в отмывании денег через приобретение золотых слитков и монет, сообщает Forumdaily.
Фото Luis Melendez , Unsplash.
Департамент юстиции сообщил, что 36-летняя София Шаклаян из Лос-Анджелеса и 47-летний Алекс Алексанян из Бербанка были задержаны 9 октября по 24 статьям обвинительного заключения, выдвинутого большим жюри. Шаклаян обвиняют в мошенничестве в здравоохранении и отмывании денег, тогда как Алексанян подозревается в сговоре с целью отмывания средств и сокрытии фактов, связанных с отмыванием, согласно заявлению прокуроров.
Согласно информации прокуратуры США, с марта 2019 года по август 2024 года Шаклаян использовала различные псевдонимы для подачи ложных исков от имени семи поставщиков медицинских услуг, зарегистрированных в Medicare в Лос-Анджелесе. Ее хоспис под названием Chateau d’Lumina и несколько диагностических компаний, таких как Saint Gorge Radiology и Hope Diagnostics, якобы подали фиктивные иски на сумму $54 миллиона за не оказанные услуги.
По утверждению прокуроров, Шаклаян и Алексанян получили более $23 миллионов на основании этих исков. Шаклаян также обвинялась в отмывании средств, направленных на её хоспис, через счета, зарегистрированные на фальшивое имя «Варсеник Бабаян».
