Фото: Unsplash
Часть 1.
Санкции против Tornado Cash
В августе минфин США ввел санкции в отношении криптовалютного протокола Tornado Cash и связанных с ним адресов цифровых кошельков. Сразу же после этого компания Circle, эмитент стейбкоина USDC, заблокировала адреса, связанные с криптомиксером. Через несколько дней после введения санкций криптобиржа dYdX заблокировала аккаунты пользователей, которые взаимодействовали с сервисом микширования.
В результате всего за 4 дня приток средств в протокол Tornado Cash сократился на 78,5%. При этом сумма криптовалюты, хранящаяся в криптомиксере, уменьшилась на 15%.
Фото: ixbt.com
В то же время Github, крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки, закрыл аккаунт, принадлежащий разработчику Tornado Cash. Сооснователь платформы Роман Семенов написал в Twitter, что его учетная запись заблокирована, отметив при этом в комментариях, что лично он не внесен в санкционные списки США.
В середине августа голландская Служба налоговой информации и расследований (FIOD) арестовала в Амстердаме 29-летнего разработчика по подозрению в причастности к отмыванию денег через криптомиксер Tornado Cash. В организации предупредили, что не исключают множественные аресты.
В июне 2022 года отдел FIOD, который занимается финансовыми киберпреступлениями, открыл уголовное дело в отношении Tornado Cash. Ведомство подозревает, что через миксер скрывались крупные денежные потоки (не менее $1 млрд), в том числе и от кражи криптовалют.
Судебные разбирательства
Такие жесткие меры шокировали криптосообщество. Поэтому правозащитная организация Coin Center сообщила о планах обжаловать в суде решение внести криптовалютный миксер в санкционный список. В Coin Center утверждали, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), подразделение Минфина США, превысило свои полномочия.
По сообщению Coin Center, санкции OFAC против программного обеспечения, в отличие от санкций против физических или юридических лиц, могут быть оспорены в суде. Приложение Tornado Cash не может быть добавлено в санкционный список или заблокировано в рамках полномочий OFAC, и следовательно, блокировка недействительна, считают правозащитники. Иск был подан в середине октября.
Лишь после этих действий Минфин США разрешил пользователям выводить средства с заблокированного Tornado Cash, связанные с транзакциями, не завершенными к 8 августа (дата внесения протокола в санкционный список). Вывести средства можно будет после получения соответствующей лицензии от OFAC.
Помимо прочего, ведомство пояснило, что хотя участие в любых транзакциях с Tornado Cash запрещено, взаимодействие с самим открытым исходным кодом сервиса — нет. Например, можно копировать код и предоставлять его другим лицам для просмотра в интернете, а также обсуждать, преподавать или включать код в письменные публикации, такие как учебники.
«Слияние» Ethereum
15 сентября в сети Ethereum состоялось обновление, названное «The Merge» («Слияние»). В результате криптовалюта перешла с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS). Теперь безопасность блокчейна обеспечивают не майнеры, а валидаторы — пользователи, которые внесли и заблокировали свою долю монет (стейкинг).
Основное назначение обновления — стремление избежать проблем, связанных с ростом числа пользователей. Хардфорк направлен на повышение скорости, эффективности и масштабируемости сети криптовалюты, чтобы она могла обрабатывать больше транзакций и обеспечивала более высокий уровень защиты.
Фото: ascendex.com
В результате «Слияния» блокчейн Ethereum разделился, была запущена сеть EthereumPoW, которая продолжает поддерживать майнинг. Новую криптовалюту начали добывать некоторые игроки среди пулов: Nanopool, F2Pool, Poolin, BTC.com и другие, однако ее цена, существенно упавшая сразу после «Слияния», так и остается на низком уровне.
Цензурирование транзакций
Одно из главных изменений основной сети крупнейшего по капитализации альткоина — более высокая централизация бизнес-процессов после перехода на новый алгоритм работы и подверженность цензуре. В частности, в конце сентября гендиректор блокчейн-компании Labrys Лахан Фини рассказал, что около 45% блоков в сети Ethereum проходят проверку через ботов, соблюдающих санкции США.
Фини объяснил, что все большее количество валидаторов ETH начинают использовать централизованные флэшботы MEV-boost relay, которые чаще всего находятся на территории США и «подвергают цензуре определенные транзакции в блоках, которые они создают, особенно транзакции из Tornado Cash».
MEV-боты — это централизованное ПО, предназначенное для извлечения максимальной ценности (MEV). Такие программы стали популярны среди валидаторов, потому что они эффективно выбирают те транзакции, которые могут принести наибольший доход.
Цензура в Ethereum подтверждается и заявлением Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая заявила о попадании всех транзакций альткоина под юрисдикцию США. Это объясняется наиболее плотным расположением в стране валидаторов блокчейна.
По данным Etherscan, по состоянию на 22 декабря 54% нод Ethereum расположены в США. На втором месте с большим разрывом находится Германия (16%), далее идет Великобритания (4%).
В октябре валидаторы Ethereum стали отклонять большинство транзакций, связанных с сервисом Tornado Cash и адресами, внесенными в санкционный список OFAC (в том числе и российскими). По данным компании Labrys, около 52% блоков в сети Ethereum проходят проверку через MEV-ботов, которые соблюдают санкции США.
По данным платформы MEVWatch.info в декабре 2022г. порядка 70% транзакций были цензурированы.
Банкротство FTX
В начале ноября CEO Binance Чанпэн Чжао написал, что компания намерена продать оставшиеся у нее токены FTT в течение нескольких месяцев. Чжао объяснил решение «недавними разоблачениями криптобиржи FTX». В результате с FTX начался резкий отток средств — около $6 млрд за 72 часа.
Под «недавними разоблачениями» Чжао имел в виду расследование CoinDesk, которое выявило, что больше трети активов связанной с FTX компании Alameda ($14,6 млрд) составляют токены FTT. Оказалось, что гигант венчурной отрасли держит значительную часть капитала в монете, выпущенной родственной компанией, вместо независимых активов, таких как фиатные валюты или другие более капитализированные криптовалюты.
Логотип FTX у входа на FTX Arena в Майами, 12 ноября 2022 года. (REUTERS/Marco Bello/File Photo/ Reuters Photos)
Чжао назвал ликвидацию FTT «управлением рисками», которое учитывает опыт с провалившимся проектом Terra (о чем подробно рассказывается в первой части). Сразу после объявления главы Binance FTX предложила выкупить все свои токены по курсу в $22. Но Чжао отказался и заявил, что токены будут продаваться на открытом рынке в течение нескольких месяцев, как и планировалось.
Одновременно глава Binance отрицал предположения, будто компания специально создала такую ситуацию, чтобы убрать конкурента. В свою очередь, Глава FTX успокаивал пользователей и говорил, что компания функционирует в обычном режиме. Однако в сети начала распространяться иная информация.
Директор по коммуникациям криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова.
